湖南南新制药股份有限公司

　　2025年第二次临时激动会决策公告

　　本公司董事会及举座董事保证公告骨子不存在职何纰谬记录、误导性述说大略首要遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和竣工性照章承担法律株连。

　　进击骨子领导：

　　● 本次会议是否有被否决策案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）激动会召开的时辰：2025年12月26日

　　（二）激动会召开的场所：广东省广州市黄埔区开源大路196号广州南新制药有限公司313会议室

　　（三）出席会议的平凡股激动、绝顶表决权激动、复原表决权的优先股激动偏激抓有表决权数目的情况：

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　　（四）表决神气是否相宜《公司法》及公司端正的端正，激动会主抓情况等。

　　本次激动会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张世喜先生主抓，会议给与现场投票与辘集投票联贯合的表决神气进行表决。本次会议的召集、召开谬误与表决举止、表决谬误相宜《公司法》《公司端正》及《上海证券交游所科创板股票上市国法》等法律、法例和表率性文献的端正。

　　（五）公司董事和董事会书记的列席情况

　　1、公司在职董事5东说念主，列席5东说念主；

　　2、公司董事会书记李旋先生出席了本次会议；其他高等处理东说念主员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非积贮投票议案

　　1、议案称呼：《对于变更司帐师事务所的议案》

　　审议成果：通过

　　表决情况：

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　　（二）积贮投票议案表决情况

　　2、《对于选举公司第二届董事会非零丁董事的议案》

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　　（三）触及首要事项，应诠释5%以下激动的表决情况

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　　（四）对于议案表决的关连情况诠释

　　本次激动会的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、讼师见证情况

　　1、本次激动会见证的讼师事务所：北京大成（广州）讼师事务所

　　讼师：李晶晶、董宇恒

　　2、讼师见证论断主张：

　　本次激动会的召集与召开谬误相宜法律、法例、《上市公司激动会国法》《公司端正》和《议事国法》的端正；出席会议东说念主员的履历、召集东说念主履历正当有用；会议表决谬误、表决成果正当有用。

　　特此公告开云体育。