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债券代码：149505 债券简称：21 冀东 01 债券代码：149636 债券简称：21 冀东 02 浙商证券股份有限公司对于唐山冀东水泥股份有限公司公开导行公司债（对于取消监事会及董事发生变动的事项）债券受托处置东谈主（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）二〇二五年九月伏击声明本论说依据《公司债券刊行与往返处置主见》（以下简称《处置主见》）、《公司债券受托处置东谈主执业活动准则》（以下简称《执业活动准则》）、《唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开导行公司债券之受托处置协议》（以下简称“《受托处置合同》”）等关连国法十分它关连信息袒露文献、唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”，“刊行东谈主”或“公司”）出具的关连证明文献以及提供的关连贵府等，由本期公司债券受托处置东谈主浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本论说的施行及信息均着手于唐山冀东水泥股份有限公司提供的贵府或证明。本论说不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选观念，投资者派遣关连事宜作念出孤独判断，而不应将本论说中的任何施行据以算作浙商证券所作念高兴或声明。一、受托处置债券的基本情况唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年债券名面向专科投资者公开导行公司债券面向专科投资者公开导行公司债券称（第一期）（第二期）债券简称核准文件和核证监许可[2020]2804 号， 20 亿准领域债券期限刊行规模现时票面利率起息日 2021 年 6 月 11 日 2021 年 10 月 13 日本期债券的付息日历为 2022 年至本期债券的付息日历为 2022 年至定节沐日或休息日，则顺延至自后的定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往返日，顺延技艺付息款项不第 1 个往返日，顺延技艺付息款项不另计利息）。如投资者利用回售取舍另计利息）。如投资者利用回售取舍付息日权，则其回售部分债券的付息日为权，则其回售部分债券的付息日为遇非往返日，则顺延至自后的第 1 个（如遇非往返日，则顺延至自后的第往返日；顺延技艺付息款项不另计利 1 个往返日；顺延技艺付息款项不另息）。计利息）。则顺延至自后的第 1 个往返日；顺延则顺延至自后的第 1 个往返日；顺延技艺兑付款项不另计息）。如投资者技艺兑付款项不另计息）。如投资者到期日利用回售取舍权，则其回售部分债券利用回售取舍权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 6 月 11 日（如遇的兑付日为 2024 年 10 月 13 日（如非往返日，则顺延至自后的第 1 个交遇非往返日，则顺延至自后的第 1 个易日）。往返日）。计息方本期债券选拔固定利率神气，单利按本期债券选拔固定利率神气，单利按式年计息，不计复利。年计息，不计复利。本期债券选拔单利按年计息，不计复本期债券选拔单利按年计息，不计复还本付利，落后另计利息。每年付息一次，利，落后另计利息。每年付息一次，息方法到期一次还本，终末一期利息随本金到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付沿途支付。的兑付沿途支付。本期债券向专科投资者公开导行，采本期债券向专科投资者公开导行，采刊行方取网底下向专科投资者询价配售的方取网底下向专科投资者询价配售的方式及发式，由刊行东谈主与主承销商证据询价情式，由刊行东谈主与主承销商证据询价情行对象况进行债券配售。况进行债券配售。担保方无无式刊行时主体和主体和债券信用级别均为 AAA 主体和债券信用级别均为 AAA 债券信用级别牵头主承销商、债浙商证券股份有限公司浙商证券股份有限公司券受托处置东谈主联席主中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司承销商承销方本期债券由主承销商组织承销团以余本期债券由主承销商组织承销团以余式额包销的方法承销。额包销的方法承销。本期债券召募资金用于偿还银行贷本期债券召募资金用于偿还银行贷召募资款、债券、其他债务融资器具及补充款、债券、其他债务融资器具及补充金用途流动资金。流动资金。二、首要事项浙商证券算作唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开导行公司债券（第一期）（债券简称为“21 冀东 01”，债券代码为“149505”）、唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开导行公司债券（第二期）（债券简称为“21 冀东 02”，债券代码为“149636”）的债券受托处置东谈主，代表上述债券举座抓有东谈主，抓续密切怜惜本次债券对债券抓有东谈主权益有首要影响的事项。证据《处置主见》、《执业活动准则》等国法及《受托处置合同》的商定，现就本期债券首要事项论说如下：（一）取消监事会诞生证据刊行东谈主于 2025 年 8 月 9 日袒露的《唐山冀东水泥股份有限公司对于修订十分附件的公告》及《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十八次会议有谋划公告》，刊行东谈主于 2025 年 8 月 8 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《对于取消监事会、革命十分附件的议案》，这次修订后，公司将不再诞生监事会、监事的职务当然奉命，监事会的关连权柄由董事会审计与风险委员会利用，《监事会议事国法》相应废止。于取消监事会、革命十分附件的议案》。（二）公司董事发生变动于董事离职的公告》，公司董事会收到王向东先生递交的书面离职论说。王向东先生因职责调节辞去公司第十届董事会董事及审计委员会委员、薪酬与侦察委员会委员职务。证据《中华东谈主民共和国公司法》关连国法，王向东先生离职未导致董事会成员东谈主数低于法定最低东谈主数，其离职请求自书面离职论说投递公司董事会之日起见效。王向东先生阐发其与公司及董事会无不同观念，亦无任何联系其辞任须提请公司鼓励认果真事宜。王向东先生离职后，不再担任公司任何职务。截至公告袒露日，王向东先生未抓有公司股份。于董事离职的公告》，公司董事会收到朱岩先生递交的书面离职论说。朱岩先生因职责调节辞去公司第十届董事会董事及计谋委员会委员、审计委员会委员、薪酬与侦察委员会委员职务。证据《中华东谈主民共和国公司法》关连国法，朱岩先生离职未导致董事会成员东谈主数低于法定最低东谈主数，其离职请求自书面离职论说投递公司董事会之日起见效。朱岩先生阐发其与公司及董事会无不同观念，亦无任何联系其辞任须提请公司鼓励认果真事宜。朱岩先生离职后，不再担任公司任何职务。戒指公告袒露日，朱岩先生未抓有公司股份。十届董事会第十七次会议有谋划公告》，审议并通过《对于提名第十届董事会非独立董事的议案》，提名周成耀先生、丁培和先生为公司第十届董事会非孤独董事候选东谈主，任期与第十届董事会任期一致。周成耀先生、丁培和先生简历详见刊行东谈主于 2025 年 7 月 22 日袒露的《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十七次会议有谋划公告》。于选举第十届董事会非孤独董事的议案》。于选举员工董事的公告》，刊行东谈主于近日接到公司工会《对于选举唐山冀东水泥股份有限公司员工董事的函》，经公司员工民主选举，选举姜雨生女士为公司第十届董事会员工董事，任期与第十届董事会任期一致。姜雨生女士简历详见刊行东谈主于 2025 年 8 月 28 日袒露的《唐山冀东水泥股份有限公司对于选举员工董事的公告》。浙商证券算作本期债券受托处置东谈主，证据《公司债券受托处置东谈主执业活动准则》第十二条、第十八条条目出具本受托处置事务临时论说，并指示投资者认真关连风险。三、债券受托处置东谈主接洽方法联系债券受托处置东谈主的具体履职情况，请研讨债券受托处置东谈主指定接洽东谈主。接洽东谈主：贾东霞接洽电话：：010-65546328 （以下无正文）（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司对于唐山冀东水泥股份有限公司公开刊行公司债 2025 年第二次临时受托处置事务论说》之签章页）浙商证券股份有限公司年月日

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